एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बुधवार को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर पर तलाशी ली.
अधिकारियों के मुताबिक, केरल में करीब 10 जगहों पर प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत तलाशी ली गई. PTI ने बताया कि इनमें राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विजयन का किराए का घर भी शामिल है.
केरल HC ने CMRL की याचिका खारिज की
इससे पहले, केरल हाई कोर्ट ने CMRL की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच में ED की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी, लाइव लॉ ने बताया.
फैसले के बाद, CMRL के वकील ने अंतरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर को दो हफ़्ते बढ़ाने की मांग की, जिसने कंपनी के अधिकारियों को बुलाने से रोक दिया था. कोर्ट ने रिक्वेस्ट मना कर दी.
कोर्ट ने कहा, “मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है. मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जाना चाहिए. वैसे भी, मुझे लगता है कि बिना किसी और नोटिस के, वे कुछ नहीं कर पाएंगे. इसलिए जब कोई और नोटिस आएगा, तो आप हमेशा आज़ाद हैं.”
CMRL के सीनियर अधिकारियों, जिसमें इसके टॉप मैनेजमेंट के सदस्य भी शामिल हैं, ने यह पिटीशन फाइल की थी, जिसमें एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) को रद्द करने और ED द्वारा जारी समन पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
CMRL मनी लॉन्ड्रिंग केस क्या है?
इस केस में आरोप हैं कि CMRL ने पूर्व पिनाराई विजयन के परिवार से जुड़ी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को कथित तौर पर गैर-कानूनी पेमेंट किया, साथ ही रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के और भी आरोप हैं. ED ने PMLA के तहत कार्रवाई शुरू की और जांच अभी भी जारी है.
पिनाराई विजयन की बेटी इसमें कैसे शामिल है?
हालांकि विजयन का नाम सीधे तौर पर आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन PTI के मुताबिक, इस केस ने CMRL द्वारा एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को किए गए संदिग्ध पेमेंट के आरोपों की वजह से ध्यान खींचा है. यह एक IT फर्म है जो कथित तौर पर उनकी बेटी वीना थैक्कंडियिल से जुड़ी है.
चेन्नई और मदुरै में ED की रेड
इसके अलावा, ED ने मंगलवार को मदुरै और चेन्नई में पांच जगहों पर नारकोटिक्स से जुड़ी एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में तलाशी ली. यह मामला एक कथित ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़ा है, जिस पर समुद्री रास्तों से श्रीलंका में 99 kg हशीश और 37.5 kg मेथामफेटामाइन (“आइस”) सहित बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामान की स्मगलिंग करने का आरोप है.
अधिकारियों ने कहा कि जॉन ब्रिटो और उसके साथियों के नेतृत्व वाला यह सिंडिकेट, डायरेक्टोरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की शिकायतों के बाद जांच के दायरे में आया. कोस्ट गार्ड के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, DRI ने पहले 5 मार्च, 2024 को मन्नार की खाड़ी में एक मछली पकड़ने वाले जहाज से 99 kg हशीश जब्त की थी. उन्होंने ब्रिटो के निर्देशों पर कथित तौर पर कंसाइनमेंट ले जा रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया.
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