Tag: money laundering
Money मंत्र
पेंशन फंड अब और सुरक्षित, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने को FIU-IND और PFRDA ने मिलाया हाथ
आम आदमी के जीवन भर की बचत और पेंशन फंड को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। भारत...
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ED के समन पर पेश न होने के दो मामलों में बरी हुए अरविंद केजरीवाल, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा एजेंसी के समन को नज़रअंदाज़...
देश
मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी के रडार पर क्रिकेट और फिल्मी सितारे
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने...
अन्य राज्य
400 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस: निलंबित CBI जज सुधीर परमार को बड़ी राहत, मिली क्लीन चिट
चंडीगढ़: 400 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में फंसे और ईडी (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए निलंबित स्पेशल सीबीआई जज सुधीर परमार को...
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Chaitanya Baghel arrested: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने शराब मामले में किया गिरफ्तार
शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार (Chaitanya Baghel arrested) कर लिया. यह...
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ईडी ने कांग्रेस से जुड़े National Herald case में ₹661 करोड़ की संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए भेजा नोटिस
National Herald case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के...
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Amanatullah Khan: दिल्ली की अदालत ने आप विधायक की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आप विधायक अमानतुल्ला खान Amanatullah Khan द्वारा एजेंसी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में जमानत...
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