Thursday, February 22, 2024

दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में ED ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर किया

दिल्ली समेत 6 राज्यों में 30  जगहों पर छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय की (ED) ने दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है. मंगलवार को जांच एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई, हरियाणा और तेलंगाना में छापेमारी की.सीबीआई ने जो इस मामले में जो केस दर्ज किया था उसे प्रवर्तन निदेशायल ने टेकओवर कर लिया है. सीबीआई की ही तरह इडी ने भी मनीष सिसोदिया को मामले में मुख्य आरोपी बनाया है.

ईडी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी उन जगहों पर की जा रही है उनमें शराब डिस्ट्रीब्यूटर , लाइसेंस होल्डर आदि शामिल हैं . इस मामले में एजेंसी ये पता लागने की कोशिश कर रही है कि  प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत मनी ट्रेल से जुड़े सबूत तलाशे जा रहे हैं.

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